小弟最近打算開始定期定額投資虛擬貨幣，每個月大約10萬台幣，一年大約120萬，打算
透過MAX交易所入金，然後轉到國外交易所。
沒想到此話一出，有網友私下傳訊給我，想要長期與我配合，每個月賣10萬台幣的虛擬貨
幣給我，理由是他想要「定期定額把虛擬貨幣換成台幣作為生活費」，並且願意給我打折
，要小弟出個價格。
請問一般這樣的行情是幾折呢？如果小弟說9折-95折之間，這樣會太過份嗎？
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.171.125.120 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1653288591.A.199.html
推 patron22: 詐騙機率90% 05/23 14:51
推 henryhuang17: 網友我看是有風險 真正認識的好友我覺得稍微合理 05/23 14:52
推 veter: …… 05/23 14:52
→ veter: 哥 你知道你直接用max買沒差多少嗎 05/23 14:52
→ DrEvil: 你要被當人頭帳戶啦 05/23 14:53
→ veter: 如果他用有洗錢疑慮的帳戶轉給你 那我也恭喜你你的帳戶每 05/23 14:55
→ veter: 間銀行會一直盯著 05/23 14:55
→ EBM: 他要求每個月10萬元台幣是現金 05/23 14:55
→ veter: 現金問題更多了xd 05/23 14:56
推 jorden: ......... 05/23 14:56
推 ZakuSIN: 他自己就可以定期定額自己去台灣交易所出金了 你想勒? 05/23 14:57
→ veter: 如果對洗錢沒啥概念可以去看一下洗錢勝地 05/23 14:57
推 dk31odd: 對方是要洗錢ㄅ 05/23 14:57
→ veter: 講錯黑錢勝地才對 05/23 14:57
→ ZakuSIN: 這個就洗錢 05/23 14:58
→ ZakuSIN: 當他被抓時 你就是共犯 05/23 14:58
推 redbullwings: 10萬而已用個max或ace就搞定了 還要找人？怪怪的喔 05/23 14:59
→ DrEvil: 簡單講，詐騙集團把從假交易所騙來的幣丟給你 等於多一 05/23 15:00
→ DrEvil: 個出金管道 05/23 15:00
推 mcharuko: 人頭你好，人頭再見 05/23 15:01
推 awesome52: 好好的交易所不買 別貪小便宜了 05/23 15:03
推 twooo333: 如果對方直接把虛擬幣轉到國外交易所或是去中心化錢包， 05/23 15:06
→ twooo333: 以目前台灣監管的程度是不是也抓不到 05/23 15:06
推 Rasin: 就你的資訊 '你MAX買就好 請他去MAX賣' *inf 05/23 15:07
→ Rasin: MAX匯差大概1.5~2.5%不等 5%以上折扣還同意出問題機率很高 05/23 15:09
→ flywater: 不用想的這麼複雜吧..kyc交易所出金要報稅啊 05/23 15:09
→ flywater: 說不定人家一年出超過600萬 05/23 15:09
→ Rasin: 熟識另當別論 05/23 15:10
→ Rasin: 目前不用報吧? 05/23 15:10
推 MACD: 別貪心，第一次走正規路徑，0.x%滑價絕對比-100%好 05/23 15:10
推 mcharuko: 不用想得這麼複雜 他就只是想免費找一個無相關的人頭戶 05/23 15:11
→ mcharuko: 把資金流向洗開而已 05/23 15:11
→ flywater: 而且你小筆 這個沒有入金紀錄應該不會影響到你報稅 05/23 15:11
→ flywater: 熟識的朋友知道對方炒幣賺很多的話 給個2%折扣合理 05/23 15:11
→ kevin0125: 每月10萬一年也才120萬 其它正當管道也沒多難出 05/23 15:12
推 greg7575: 100% 會吃刑法，保重 05/23 15:22
推 wsp151515: 來洗錢的吧 05/23 15:26
推 qr1348: 不是有鬼就是詐騙 保重 05/23 15:28
→ WenliYang: …… 05/23 15:28
推 stoda: 沒這麼衰吧，只要我們不說就沒人知道（誤 05/23 15:29
推 mcharuko: 是沒錯啊 但這就把風險轉嫁到自己的未來 05/23 15:31
→ mcharuko: 人家只是讓利一點已有收益當手續費就能套現 05/23 15:31
→ mcharuko: 你把這個步驟想成雇車手領錢不就懂了 05/23 15:31
→ mcharuko: 詐騙轉入的現金 隨時都有可能被查獲凍結 05/23 15:33
→ mcharuko: 所以要雇車手隨時提走 雇個車手才多少錢 05/23 15:33
→ mcharuko: 原po現在就是看著眼前小利 快要去當車手了 05/23 15:33
推 rkl: 打七折以上才值得考慮，這風險有夠大 05/23 15:40
推 b1izzard2000: 50%洗錢 50%詐騙 05/23 15:47
推 ghb: 網友奶大嗎 05/23 15:55
推 veter: 有寧寧正嗎？ 05/23 15:58
推 creepy: 通常是交貨過程會出問題 你錢拿了被槍押者 他不轉給你 05/23 15:59
推 sazabijiang: 你會變成三方詐騙的共犯 05/23 15:59
推 Qidu: 寧寧笑死 性別未知 05/23 15:59
→ sazabijiang: 都能在虛擬貨幣世界穩定賺錢領生活費，會沒有管道 05/23 16:00
→ sazabijiang: 領台幣？而且一年120萬根本沒有很多。 05/23 16:00
→ creepy: 不然就是他那些是詐取的 早就被標記 轉給你讓你套 05/23 16:01
推 ShortestPath: 變成車手 05/23 16:13
推 ripple0129: 笑死，一年120萬算洗錢，銀行單筆沒超過50玩都不理了 05/23 16:29
推 alan00: 恭喜你 加入洗錢大隊! 05/23 16:43
→ tearcolor: 出事是不會出事 錢太少... 05/23 16:49
→ tearcolor: 但他幣哪來的要先知道 05/23 16:50
→ tearcolor: 例如挖礦所得也會想要這樣出 05/23 16:51
→ tearcolor: 他有可能找一堆人這樣出 05/23 16:52
→ tearcolor: 如果是人頭，你第一個月就出事了，不會等到一年 05/23 16:52
推 veter: 說不理的可以試試去接單自己賺啊 05/23 16:53
→ veter: 洗錢誰管你大額還小額 05/23 16:53
→ veter: 被抓的時候記得跟警察說沒有五十萬你不可以抓我 05/23 16:55
推 mrclotfamily: 他找十個這種不就1200萬了 05/23 17:03
→ mrclotfamily: 還在那不是洗錢zzz 05/23 17:04
噓 slayptter: 先想想為何他不從MAX出金？為何要給你便宜折扣？ 05/23 17:06
→ k2872869: 黑幣經過你洗成白錢 05/23 17:10
推 Ymiao: 你要擔心的大概就是 1.可能拿到黑幣 2.面交時被綁票 05/23 17:19
→ Ymiao: 不過如果對方是炒幣大戶，的確是可能透過這方式來規避稅法 05/23 17:20
推 ripple0129: 要清楚一點，他是付台幣方，又是付現金，不是收款方 05/23 17:21
推 desanz: 跟他說我不收u 只收luna 05/23 17:23
推 labelabe: ... 05/23 17:24
推 ZakuSIN: 第一句話就在騙 還相信後面的話喔? 厲害喔 05/23 17:26
→ ZakuSIN: 「定期定額把虛擬貨幣換成台幣作為生活費」 05/23 17:26
→ ZakuSIN: 有Guts一點直接說要規避稅費啊 05/23 17:26
推 s1011282: 洗錢、避稅or詐騙車手 05/23 17:27
推 Ymiao: BTW，所得稅有5/7年逃漏稅條款，現在沒課稅不代表以後不會 05/23 17:29
→ Ymiao: 被追繳R 05/23 17:29
推 musicfreshma: 小心他說賣usdt給你，結果拿到ust，真的有圈外人分 05/23 17:31
→ musicfreshma: 不清 05/23 17:31
推 royalksdmc: 什麼鬼網友啊 自己要投資關網友屁事啊 是不是又想幹人 05/23 17:35
→ royalksdmc: 家Zzz 05/23 17:35
推 bigmiker: 網友是不是女的 然後你準備吉鄉民了？XD 05/23 18:09
噓 tornado1621: 然後你的戶頭就被凍結了 05/23 18:11
推 aikotoba: 這點錢就叫洗錢喔 我是不會答應啦 畢竟對方跟我非親非故 05/23 18:27
噓 johnny94: 我看是韭菜行情吧 05/23 18:46
→ pk740111: 太過分了。我是說那網友。 05/23 19:12
推 zyvupu: 我看你被銀行凍結帳戶是遲早的事 05/23 19:22
→ cp296633: 原po是現金買幣 風險就被搶吧 怕幣的來入不明就把地址 05/23 20:02
→ cp296633: 丟上來讓大家分析嚕 05/23 20:02
噓 snowoffish: 交易所流動性這麼高，有必要打8-9折給你？要嘛資金來 05/23 20:14
→ snowoffish: 源有問題，要嘛詐騙 05/23 20:14
推 ALJAZEERA: 身體髮膚跟小命要緊 你不要為了一點小利讓人起心動念 05/23 20:54
噓 ptt80357: 100%詐騙 05/23 21:08
→ tearcolor: 用小腦袋想一想好嗎 會在網路賣幣的能無腦轉給陌生人? 05/24 00:22
→ tearcolor: 只有用法幣買幣的人會被三方 05/24 00:22
→ tearcolor: 作者要是被三方，請問苦主要告誰，告一串錢包嗎 05/24 00:23
→ TheVerve: 十萬台幣而已，牽扯到洗錢、詐騙一類的事情你煩都煩不 05/24 00:58
→ TheVerve: 完 05/24 00:58
推 sexyellOwO: 超級麻煩 只能說還好你有發文問大家 05/24 01:12
推 b777300: 100%詐騙+洗錢 05/24 01:26
推 creepy: 我想 打了這麼多 大概還是聽不進去 坐等一陣子後上來哭 05/24 01:41
推 GameTheory9: 洗錢防制法第2條：「本法所稱洗錢，指下列行為： 05/24 08:25
→ GameTheory9: 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避 05/24 08:25
→ GameTheory9: 刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。 05/24 08:25
→ GameTheory9: 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所 05/24 08:25
→ GameTheory9: 在、所有權、處分權或其他權益者。 05/24 08:25
→ GameTheory9: 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」 05/24 08:25
→ GameTheory9: 組織犯罪防制條例第2條第1項、第3條第1項：「本條例 05/24 08:28
→ GameTheory9: 所稱犯罪組織，指三人以上，以實施強暴、脅迫、詐術 05/24 08:28
→ GameTheory9: 、恐嚇為手段或最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪，所 05/24 08:28
→ GameTheory9: 組成具有持續性或牟利性之有結構性組織。」、「發起 05/24 08:28
→ GameTheory9: 、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下 05/24 08:28
→ GameTheory9: 有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處 05/24 08:28
→ GameTheory9: 六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以 05/24 08:28
→ GameTheory9: 下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。」 05/24 08:28
→ GameTheory9: 建議別這樣做，你很有可能在不知情情況下，犯下【洗 05/24 08:31
→ GameTheory9: 錢罪】，甚至幫助詐欺集團而成為【組織犯罪條例】的 05/24 08:31
→ GameTheory9: 參與者。 不管你怎麼說怎麼解釋，日後到警、偵、審階 05/24 08:31
→ GameTheory9: 段，你跳進黃河也洗不清了，非常非常困難證明自己沒 05/24 08:31
→ GameTheory9: 有任何犯意。 05/24 08:31
→ GameTheory9: 第一，那些虛擬貨幣來源不明，萬一是詐欺集團向第三 05/24 08:35
→ GameTheory9: 人詐取所得，再轉賣給你，之後第三人直接告你刑事詐 05/24 08:35
→ GameTheory9: 欺及民事損害賠償，你如何解釋到讓檢察官法官相信你 05/24 08:35
→ GameTheory9: 身為理性成年人會被朋友受騙？比較合理狀況是相信你 05/24 08:35
→ GameTheory9: 們根本就是同夥共謀一起詐欺別人。 05/24 08:35
噓 aspirev3: 不要貪這個 05/24 09:56
推 GameTheory9: 附帶一提，萬一之後你被告詐欺，那些被害人受騙金額 05/24 10:20
→ GameTheory9: 可能數百萬數千萬，全部都會向你求償。因為只抓得到 05/24 10:20
→ GameTheory9: 你呦。 05/24 10:20
→ k2872869: 怕是三方詐騙，你拿不到幣，錢卻匯到第三人手上，到時 05/24 10:55
→ k2872869: 換你跟第三人討幣，但是幣再網友手上 05/24 10:55