強者我朋友帳號被交易所封鎖
聽他說入金30萬台幣分三次轉USDT轉出
然後帳號突然就被凍結
也許是風控發現疑似洗錢的動作!?
但人工審核的話，好歹封鎖原因跟結論要跟用戶說明吧
我覺得啦，封鎖 + 隱藏封鎖原因，等同於看心情隨便封
別相信台灣交易所，很可怕的
只能說，快逃
https://i.meee.com.tw/T0YwcjI.jpg
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推 FF16: 哇！ 03/14 17:59
→ DarkerDuck: AML本來就不會講原因，且是有罪推定好嗎 03/14 17:59
原來是這樣 知道了
→ FF16: 塊陶鴨鴨鴨！ 03/14 18:00
推 qazwsx12: 信件是提前通知的不是嗎？ 03/14 18:00
確實，資金都有拿出來了
只是沒說原因就封鎖很莫名其妙
但2樓說AML本來就不會說
但還是有總...
→ DarkerDuck: 台灣AML已經算是很鬆散的 03/14 18:00
※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/14/2024 18:02:00
噓 abcccbbs: 交易所對你的風險評估後覺得不想做你生意，就是拒絕你 03/14 18:02
哦哦確實，看心情隨便封鎖有點誇飾了
反正我是不用了
→ abcccbbs: 用而已，又沒搶你錢 ；你邏輯有問題欸，有風險的交易所 03/14 18:02
→ abcccbbs: 何必阻止你使用呢？？？ 03/14 18:02
※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/14/2024 18:04:49
※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/14/2024 18:07:00
推 ripple0129: 合規交易所每家都是這樣，他們自保的方法，避免被捲 03/14 18:17
→ ripple0129: 入洗錢風波 03/14 18:17
看完留言，似乎感覺好一點
→ ripple0129: 馬上給提領算不錯的，有的鎖你幾個月然後叫你提走， 03/14 18:18
→ ripple0129: 幣都跌爛了 03/14 18:18
※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/14/2024 18:19:29
推 john371911: 這態度真的爛。我也要抵制幣托。幹！ 03/14 18:59
推 ripple0129: 交易所還好，我還被銀行這樣搞過XD，直接叫我錢領走 03/14 19:27
→ ripple0129: 關銀行帳戶XD 03/14 19:27
→ tearcolor: 有直接鎖要你提供一堆資料 03/14 19:42
→ tearcolor: 查你個十天八天才讓你提走 鎖帳號 03/14 19:43
推 SamuelLuo: 沒必要一定要BitoPro，你可以選擇MAX 03/14 20:11
→ SamuelLuo: 最好的方式是自託管，不要把交易所當銀行用 03/14 20:12
推 chcony: 你可以用ACE，反正老闆洗錢被抓，沒空鎖你 03/14 21:45
→ donaldmusk: 台灣交易所沒多大還一副官老爺態度 03/14 21:56
→ shamanlin: 很可怕的交易所是不還你錢，而不是不給你用 03/14 22:15
→ shamanlin: 評估你的行為有問題才會趕緊退你錢不想服務你啊 03/14 22:15
推 newforte: 分三次轉BITO幣就沒事了 03/14 22:30