作者winterrain (冬天的雨)
看板DigiCurrency
標題[新聞] 合法交易所掩護詐騙！警破全台最大宗虛
時間Thu Jan 4 20:48:00 2024
新聞來源連結：
https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4542019
新聞本文：
首頁 > 社會
合法交易所掩護詐騙！警破全台最大宗虛擬幣詐騙 查扣2億元
警方點錢點了4個小時。（記者徐聖倫翻攝）
2024/01/04 18:14
〔記者徐聖倫／新北報導〕合法虛擬幣交易所詐騙破10億！全台前3大的知名虛擬幣交易平
台「ACE王牌交易所」涉詐欺，昨晚被新北市刑警大隊查緝，ACE負責人潘姓男子的合夥人林
姓男子家中被扣回現金超過「1億元」。警方表示，林男與潘男合作，3年來利用假廣告誆騙
逾百名投資人投資毫無價值的虛擬貨幣，昨除了扣回現金外，還有虛擬貨幣換算台幣也超過
1億元，總計扣得不法獲利約2億餘元，林、潘與其旗下員工共14人遭警方法辦。
據悉，林男利用Instagram、Facebook、X等社群媒體廣發投資廣告，以話術誘使不特定被害
投資他們推出的虛擬貨幣MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱這些虛擬貨幣將會
在國內外知名交易所上市，屆時可迅速致富，潘男提供有公信力的ACE交易所讓虛擬貨幣上
架，提高這些貨幣的可信度。
新北市刑大指出，「ACE交易所」以資訊落差進行詐騙，誆稱虛擬幣是最新科技，再以知名
虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例，大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值，未來看漲具有極高報酬
且有專業團隊帶盤操作，實際上被害人則是買到「垃圾幣」及「空氣幣」，等到發現時幣價
早已直線跌落或無法流通變現。
警方昨兵分多路查緝，在台北、新北、台中等共15處，包含ACE王牌交易所公司據點，逮捕
林、潘與旗下員工共14人到案，在林男住處查扣1億1152萬元現金，另在該公司據點扣回虛
擬貨幣折合台幣1億8百萬元，一共查扣超過2億不法所得，警方估算，2人3年間詐騙金額恐
過10億。
警詢時，林、潘2人對此不願多談，供詞避重就輕，警詢後，依涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制
法、銀行法等罪嫌，將林、潘等共14人移送法辦。
評論：
左手發幣炒幣
右手上架交易所
這種手法在台灣一定被抓的
我猜他們會說跌是市場的問題
當初真的很看好這些垃圾幣
只是不如預期而已
沒有施用詐術
也沒有詐欺故意
不過ACE要倒了嗎？
我都用這家
要換家麻煩
負責人短視近利
好好經營可以長長久久
唉
有人推薦便宜的台灣交易所嗎？
----
Sent from BePTT on my OPPO CPH2091
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.240.209.254 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1704372482.A.9A7.html
※ 編輯: winterrain (27.240.209.254 臺灣), 01/04/2024 20:49:01
推 fqu8fx: Ace在coinmarket cap的排名竟然還在max和bitopro之上 01/04 20:58
→ newforte: coinmarket cap被幣安收購之後就沒參考性了 01/04 21:13
→ helloyou: ACE員工過年要睡公園了，天氣冷颼颼 01/04 21:43
推 nkc731210: 塊陶啊，剛剛測試還可以提幣 01/04 22:24
推 chcony: 詐騙不敢用Max，直接風控到爛 01/04 22:25
→ chcony: 幣託有點微妙，BNB沒有BSC，但USDT有BSC 01/04 22:31
→ Chernsha: ACE有發聲明如下: 針對今日媒體對於ACE相關報導，係因 01/04 22:41
→ Chernsha: 個別上幣方2019年幣種涉有違法情事，ACE員工均係以證人 01/04 22:41
→ Chernsha: 身分全力配合檢警調偵查。基本上，ACE是以證人身分配合 01/04 22:41
→ Chernsha: 調查，部分媒體報導本公司員工涉案等情，並非事實，已 01/04 22:41
→ Chernsha: 經去函媒體更正中。總裁王晨桓自112年9月起接任總裁以 01/04 22:41
→ Chernsha: 來，致力交易所合法合規，對於涉嫌犯罪事件，必然全力 01/04 22:41
→ Chernsha: 配合查緝，並依規定將爭議幣種下架處理。 01/04 22:41
推 now99: 塊陶啊 01/04 22:54
推 henryhuang17: newforte可以借問那是什麼程式嗎 好酷 01/04 23:03
推 Gyniuz: 我只用也只信 Maicoin 01/04 23:16
推 qxxrbull: 這種幣國際大的交易所類似的有一堆 01/04 23:22
→ qxxrbull: 很多項目都是隨便喊也沒真的做 圈到的錢你也拿他沒皮條 01/04 23:23
推 momo1244: 看了一下別篇報導 這幾個已經出來詐騙不知道幾次了 最早 01/04 23:55
→ momo1244: 是IBC 01/04 23:55
推 ericlian0770: 這家不也是在政府洗錢防制清單….怎會…. 01/05 00:36
噓 VividAria: 少碰 早有耳聞了 01/05 02:46
推 yobdc3692581: ace不意外 01/05 03:06
推 tornado1621: CSO、 FITC 還有什麼？ 01/05 07:47
→ jinhouse123: 我都用 ACE 過水到幣安。。@@ 01/05 08:20
推 xluds24805: 剛看 coinmarket cap，ace 又變成最後了 01/05 09:03
推 ppppp367: 幣托max不用 為啥要用什麼ace 01/05 09:10
推 a29654776: ACE一開始風評確實不錯啊 但現在只剩MAX沒啥負面新聞了 01/05 11:08
推 chcony: MAX的新聞大概就前陣子頻繁風控不給人提幣吧 01/05 12:25
推 jackie0804: IG上那些賣空氣幣的業務們 哈哈 01/05 12:32
→ hegemon: 最近出現一堆實體買賣店面感覺也是詐騙 01/05 12:51
→ xluds24805: 查了一下，ace 之前的董事還有董事長都被羈押 01/05 13:08
→ xluds24805: *聲壓 01/05 13:08
推 louisxxiii: Ace要掰了嗎? 之前都用來配幣安 看來要改別的了 01/05 15:20
推 fan415: 詐騙好爽，羨慕 01/05 16:54
→ CARLORFFLIN: 出事了就不要碰，要碰就是自己的事 01/05 17:04
噓 gajo1564: 上空氣幣交易所會有事的話 上市櫃財務造假證交所老董怎 01/05 18:36
→ gajo1564: 沒抓去關 01/05 18:36
→ gajo1564: 巨嬰不做dd 賺錢是自己行 賠錢告交易所 好處都給他們佔 01/05 18:37
→ gajo1564: 盡了 01/05 18:37
推 doranako: 垃圾幣怎麼起訴？都投資人自願 01/05 19:47
推 qxxrbull: MAX也上過寶島金融FMF拉 只能說投資者自己做好功課是基 01/05 19:56
→ qxxrbull: 本的 01/05 19:56
推 jobintan: 還好一開始就用國外，例如Binance，遠離國內，避免被詐 01/05 20:07
→ jobintan: 騙。 01/05 20:07
推 GaussQQ: 賠錢=詐欺。就這麼簡單 01/05 21:12
推 abccbaandy: 所以是垃圾幣？ 那不就跟買股票賠錢告證交所一樣... 01/05 21:56
推 gn00324893: 以為放國外最大間的就一定都安全喔?XD只要不是大國政 01/05 22:41
→ gn00324893: 府擔保的都可以哪天像ftx一樣啦 01/05 22:42
推 CN091118: 我也都用ACE 苦惱 01/05 22:49
噓 maplefff: 講的幣安有好多少一樣 01/05 23:49
→ maplefff: 還涉及幫助恐怖份子洗錢咧 01/05 23:49
→ maplefff: CZ沒被美國用無人機直接炸死就不錯了 01/05 23:49
推 hzaxcp386: 幣託有疑慮，現在ACE又出事，要入金只剩MAX了 01/06 00:30
→ allenbo3533: 他精彩的不只這個ACE的OTC部門才黑 01/06 05:33
→ xluds24805: 不小心上詐騙幣還說得過去，但一直宣傳就有問題了 01/06 05:45